Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу

Федеральная таможенная служба назвали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара через границу и создании фирм-однодневок.

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал в интервью «Российской газете» о том, что объем сомнительных внешнеторговых операций за последние три года сократился в 20 раз – с 2,09 миллиарда долларов до $80,6 миллиона.

При этом ведомствам приходится сталкиваться с тремя основными схемами вывода денег. В первую очередь речь идет о применении подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности.

В частности, деньги выводятся под видом закупки высокотехнологичных товаров за рубежом. Был случай, когда покупатель товара не разрешал вскрывать упаковку с некими кристаллами для производства компьютера — якобы это «могло повлиять на свойства вещества». Сотрудники таможни выяснили, что заявленная стоимость товара была в тысячи раз выше аналогичной. «Вскрытие» показало, что никакими чудо-свойствами эти кристаллы не обладали.

Вторая схема называется «карусель», когда один и тот же товар неоднократно перемещается через границу. В этом случае товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят солидную сумму, рассказал Шкляев.

Еще одна схема, выявленная таможенниками, заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. Заключив договор с поставщиком и переведя аванс, такая фирма самоликвидируется.

Читайте НАС ВКонтакте

Источник

Загрузка...
‡агрузка...
Загрузка...

x